바카라 사이트 기업 지배구조

기본 아이디어

바카라 사이트 그룹은 생명과 건강과 관련된 분야를 운영하는 회사로서 그룹 철학을 실천하고 다양한 이해관계자에 대한 책임을 다하는 것을 목표로 합니다 바카라 사이트는 기업의 사회적 책임을 다하고 기업가치를 향상시키기 위해서는 기업지배구조를 강화하는 것이 기본이라고 믿습니다 회사는 기업지배구조규범의 목적에 따라 계속해서 활동을 추진하고 기업 가치를 더욱 향상시키기 위해 노력할 것입니다

저희 회사의 지속 가능한 성장과 기업 가치의 장기적인 향상이라는 관점에서 볼 때, 기업 지배구조의 본질은 의사결정의 투명성과 공정성을 보장하고, 경영자원을 충분히 활용하며, 신속하고 결단력 있는 의사결정을 통해 경영의 활력을 높이는 것이라고 믿습니다바카라 사이트는 다음의 기본 철학에 따라 기업 지배구조를 향상시키기 위해 노력하겠습니다

1. 주주의 권리를 존중하고 평등을 보장합니다
2. 주주를 포함한 이해관계자들과 원활하고 좋은 관계를 구축하세요
3. 바카라 사이트는 회사 정보를 적절하게 공개하고 투명성을 보장하겠습니다
4. 사외이사 및 외부감사인을 활용하는 시스템을 구축하고 이사회의 업무집행 감독기능을 효과적으로 수행합니다
5. 바카라 사이트는 재무 보고의 신뢰성 보장을 포함하여 내부 통제 시스템을 강화할 것입니다
6. 투자 정책이 중장기 주주 이익과 일치하는 주주들과 건설적인 대화를 수행하십시오
7. 바카라 사이트는 바카라 사이트가 보유한 정보를 다양한 위협으로부터 보호하고 적절하게 처리함으로써 정보 보안을 유지하기 위해 노력합니다

기업지배구조지침 제정

바카라 사이트 그룹은 기업지배구조에 관한 기본원칙으로 "기업지배구조지침"을 제정하였습니다 본 지침은 그룹 이념에 제시된 '바카라 사이트의 생각', '목표', '바카라 사이트의 약속'을 실현함으로써 바카라 사이트 그룹이 고객, 비즈니스 파트너, 함께 일하는 사람들, 주주, 지역 사회 및 기타 이해관계자에 대한 책임을 안전하고 확실하며 성실하게 수행할 수 있도록 기업 가치를 더욱 향상시키는 것을 목적으로 제정되었습니다

기업 지배구조 지침(335KB)

기업 지배구조 시스템

저희 회사는 회사법에 따라 조직 설계로 감사 및 감독 위원회가 있는 회사를 선택했으며, 감사 및 감독 위원회는 이사의 직무 수행을 감사합니다 또한, 경영의사결정 및 감독기능과 업무집행기능을 명확히 하기 위해 이사회가 의사결정 및 감독기능을, 집행임원이 업무집행 기능을 담당하는 집행임원제도를 도입하였습니다

기업 지배구조 보고서(384KB)

2025년 6월 25일

이사회, 감사감독위원회, 자문위원회의 구성 및 개요

각 회의 본문의 구성 및 개요

이사회를 위한 기술 매트릭스

이사회 구성

이사회는 역할과 책임을 효과적으로 수행하기 위해 다양한 전문 지식, 경험 및 능력을 갖춘 다양한 이사로 구성되며, 이사의 수는 이사회가 기능을 가장 효율적이고 효과적으로 수행할 수 있도록 선택됩니다

이사 추천/임명 등

이사 후보는 이사회 구성을 고려하고 임원 인사 및 보상 위원회의 심의를 거쳐 이사회에서 결정됩니다 임원선임보상위원회는 사외이사 및 이사회 결의로 선임된 이사로 구성되며, 그 과반수가 사외이사로 구성되어 있습니다
또한 "바카라 사이트 중장기 비전"을 실현하기 위해 우리는 필요하다고 생각하는 이사의 역량을 정의하고 후보자를 선정합니다 목록은 아래 표에 나와 있습니다

(2025년 6월 25일 기준)

사외이사

바카라 사이트의 기본 정책은 다수의 독립적인 사외 이사를 임명하는 것입니다
현재 당사는 독립성 기준을 충족하는 6명의 사외이사를 사외이사로 선정하여 독립임원으로 지정하였습니다 이사는 기업 경영자로서 풍부한 경험을 바탕으로 실무적 안목을 갖춘 사람, 사회·경제적 동향에 대한 깊은 통찰력을 바탕으로 객관적이고 전문적인 안목을 갖춘 사람 중에서 선발합니다

사외이사의 독립성 기준

회사는 매우 독립적인 사외 이사를 후보로 선출할 것입니다

1. 사외 이사는 그룹으로부터 경제적으로 독립되어 있어야 합니다
   1. 사외 이사는 지난 5년 동안 그룹으로부터 일정 금액 이상의 보수(회사의 이사 보수 제외), 업무나 거래에 대한 대가 또는 기타 재산을 직접 수령한 적이 없어야 합니다
      • 일정 금액 이상은 지난 5년 이내의 회계연도에 천만엔 이상의 수입을 의미합니다
   2. 사외 이사는 지난 5년 동안 다음 회사의 이사 또는 임원이 아니어야 합니다
      • 당사 그룹 또는 후보자가 속한 기업 그룹에서 연결 매출의 2% 이상을 차지하는 중요한 비즈니스 파트너
      • 당사의 감사 회사, 당사 그룹에 상당한 이해관계가 있는 회사
      • 당사의 대주주인 회사(발행주식 총수의 10% 이상 보유)
      • 당사그룹이 대주주(발행주식 총수의 10% 이상 보유)인 회사
2. 사외 이사는 그룹의 이사 또는 감사의 가까운 친척이 아니어야 합니다
   • 친척에는 배우자, 3촌 이하의 혈족, 동거하는 친척이 포함됩니다
3. 사외 이사는 독립적이고 중립적인 임원으로서의 자격을 합리적으로 박탈할 수 있는 다른 상황을 가져서는 안 됩니다
4. 사외 이사는 취임 후에도 이 기준에 명시된 독립성과 중립성 요구 사항을 계속 보장해야 합니다

임원 보수

회사의 이사 보수 등은 직위에 따라 결정되는 기준 금액이 있습니다 이 기준액을 설정할 때에는 외부 전문기관의 보수자료와 공시자료를 활용하고, 동종업계 타기업 및 동규모 타 업종의 전반적인 보수수준을 고려합니다 사내이사, 사외이사(사외이사 포함), 감사위원회 위원인 이사의 보수구조는 서로 다릅니다 상임이사의 보수에는 기본(고정)보상 외에 회계연도별 성과목표 달성도에 따른 성과연동주식보상, 2025~27년 중장기 경영계획에서 제시한 중장기 성과목표 달성 및 중장기적으로 기업가치 제고를 위한 동기부여 등을 위한 성과연동주식보상이 포함됩니다 성과연계주보상에 대해서는 임원보상 BIP신탁을 활용한 제도를 도입하였으나, 이 제도에 따라 주식보상금을 지급할 수 없는 상황이 발생한 경우에는 성과연계주보상과 동일한 산정방법에 따라 주식을 대신하여 금전을 지급하는 주가연동보상제도를 도입하였습니다

1. 성과에 따른 보상 계산 방법

   • 보너스 계산 방법

     보너스는 주주들과 가치를 공유할 뿐만 아니라 회사 성과에 기여하려는 경영진의 동기를 더욱 높이기 위해 제공됩니다 당초 당기순이익 등 계획의 달성도에 따라 기본금액에 상여구성비율(20%)을 곱한 금액이 0%~150% 범위 내에서 변동되며, 지급금액은 개별적으로 결정됩니다

   • 주식보상 계산방법(주가연동보상)

     주식보상은 장기적인 기업가치 제고를 위한 인센티브로 자리잡고 있으며, 인도할 회사 주식의 수는 기준금액에 주식보상 구성비율(12%)을 곱하여 매년 기준점수를 적립하여 결정하며, 중기경영계획기간 종료 후 기준점수는 회사 상황에 따라 0%~150% 범위 내에서 변동됩니다 중기 경영 계획의 성과 목표 달성 정도에 관한 것입니다
     상여금과 마찬가지로 바카라 사이트는 중기 경영 계획의 주요 지표인 연결 영업 이익, 연결 ROE(자본 수익률), TSR(총 주주 수익), ESG 외부 평가, 직원 참여도 등을 사용하여 주주와 가치를 공유하고 경영진이 회사 성과에 기여할 수 있는 동기를 높입니다

2. 보수 결정 방법 등

   • 보상 결정 방법

     회사의 임원임명보상위원회는 독립된 사외이사를 위원장으로 하고 과반수의 독립된 사외이사로 구성되어 이사(감사 및 감독위원회 위원 제외)의 보수결정에 관한 정책(보수구조 및 기준액의 설정 포함), 보수산정방법, 보수총액 등을 심의합니다 이를 바탕으로 안건을 이사회에 제출합니다 이사회는 이사회에서 결정합니다 이사(감사위원 및 감사위원은 제외)의 개인별 보수 등은 임원선임보상위원회의 성과평가 결과 심의를 거쳐 결정됩니다 또한 감사위원회 위원인 이사의 개인별 보수금액은 감사위원회의 심의를 거쳐 결정됩니다

교차출자

1. 투자주 분류 기준 및 개념

   회사는 순수 투자 목적으로 보유하는 투자주와 순수 투자 목적 이외의 목적으로 보유하는 투자 주식을 순수한 투자 목적으로 보유하는 투자 주식으로 분류합니다 단, 그 목적이 주식의 가치 변동이나 주식과 관련된 배당금을 통해서만 이익을 얻는 것이라면 순수 투자 목적으로 보유하는 투자 주식입니다

2. 보존정책 및 확인방법과 확인내용

   그룹의 상호출자 정책은 좋은 비즈니스 및 협력 관계의 유지 및 개발, Healthcare Consortium® 실현과 관련된 새로운 비즈니스 기회 창출 등 그룹에 중요한 전략적 목표가 있는 주식만 보유하고 중요한 목적이 없는 주식의 수를 줄이는 것입니다 매년 각 피투자자 보유의 초기 의미를 판단하는 동시에 보유에 따른 이익과 위험이 자본비용에 상응하는지 정량적으로 검증하고, 중장기적으로 보유의 의미가 있는지 정성적으로 검증하여 그 결과를 이사회에 보고하고 있습니다